У 2024 році Нацбанк провів 150 перевірок компаній, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій, та наклав штрафів на 5,65 млн грн за порушення правил обміну валюти, цього року — на 1,4 млн грн. Про це написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев, спираючись на офіційну відповідь НБУ щодо порушень правил торгівлі іноземною валютою.
Перевірка НБУ
Як зазначає Гетманцев, протягом 2024 року працівники Національного банку здійснили 150 позапланових виїзних перевірок структурних підрозділів 17 небанківських фінансових установ, які мають ліцензії на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі. За виявлені порушення застосовано штрафи на загальну суму 5,65 млн грн.
У 2025 році станом на дату листа (6 березня) регулятор провів 12 перевірок структурних підрозділів семи небанківських фінансових установ. За виявлені порушення застосовано захід впливу до однієї установи у вигляді штрафу в сумі 1,4 млн грн.
«У 2025 році НБУ фіксує зменшення кількості скарг, що вселяє регулятору впевненість у тому, що питання вирішене», — зазначив Гетманцев, додавши, що не може розділити такої впевненості, оскільки скарги продовжують надходити.
У регуляторі зауважують, що цього року за період із 1 січня до 12 березня надійшло 51 звернення громадян щодо діяльності пунктів обміну валют, серед яких лише в трьох повідомлялося про встановлення різних курсів купівлі/продажу іноземної валюти залежно від дати емісії банкнот.
Які проблеми на валютному ринку
Гетманцев погодився з НБУ, що основною проблемою валютного ринку є нелегальні обмінники та телеграм-канали, про які регулятор неодноразово повідомляв правоохоронним органам, однак ситуація залишається невирішеною.
«З листа можете побачити кількість звернень НБУ до поліції, а вийшовши на вулицю, зрозуміти, що ці звернення ігноруються, а шахраї продовжують безперешкодно „працювати“, не сплачуючи армії ані копійки», — наголосив він.
