Центральний банк Литви наклав штраф у €3,5 млн на Revolut Bank, зареєстрований у цій країні, через імовірні порушення у сфері протидії відмиванню грошей. Про це йдеться в заяві регулятора. У Revolut звинувачення відкидають.
Що виявив регулятор
За результатами планової перевірки Банк Литви зафіксував «порушення та недоліки у сфері моніторингу ділових відносин і транзакцій». Зокрема, регулятор стверджує, що Revolut не завжди вчасно виявляв підозрілі операції своїх клієнтів.
Позиція Revolut
У компанії наполягають, що перевірка не підтвердила жодного факту відмивання грошей. «Revolut Bank UAB дотримується найвищих стандартів регуляторної відповідності та співпрацював із Банком Литви для оперативного усунення процедурних недоліків», — заявили в необанку.
Там додали, що висновки стосувалися лише необхідності вдосконалити контрольні механізми, а не реальних злочинів. «Продовжуємо інвестувати, щоб забезпечити найкращий контроль у боротьбі з фінансовими злочинами», — підкреслили в Revolut, посилаючись на матеріал LRT.
Зміни для українців
7 квітня Revolut Bank UAB призупинив реєстрацію нових клієнтів з України, не пояснивши причин. У пресслужбі запевнили, що це не вплине на чинних користувачів.
Нагадаємо, 11 лютого Revolut вийшов на український ринок через свою литовську ліцензію, пропонуючи картки в 30 валютах, окрім гривні.
