Швейцарська міжнародна фінансова група Credit Suisse Services AG визнала провину у податкових правопорушеннях, уклала окрему угоду про уникнення кримінального переслідування через дії в Сінгапурі та погодилася сплатити понад $510 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США.
Зазначається, що компанія Credit Suisse Services AG визнала себе винною та була засуджена за змову з метою приховування від Податкової служби США понад $4 млрд щонайменше на 475 офшорних рахунках.
«Визнання провини швейцарською корпорацією є результатом багаторічного розслідування правоохоронних органів США з метою виявлення фінансового шахрайства та зловживань», — йдеться у повідомленні.
Банк Credit Suisse уклав угоди про визнання вини та про непереслідування й погодився співпрацювати з Міністерством юстиції у поточних розслідуваннях. При цьому сплатить $510 608 909 у вигляді штрафів.
Зазначається, що у період з 2014 року по червень 2023 року Credit Suisse AG Singapore тримав незадекларовані рахунки для осіб зі США із загальними активами вартістю понад $2 млрд.
Credit Suisse AG Singapore не зміг належним чином ідентифікувати справжніх бенефіціарних власників рахунків та не провів належного розслідування щодо ознак приналежності цих рахунків до США.
У 2023 році, під час злиття UBS AG Singapore та Credit Suisse AG Singapore, UBS стало відомо про рахунки, що зберігаються в Credit Suisse AG Singapore, які, ймовірно, були незадекларованими рахунками громадян США.
«UBS заморозив деякі з рахунків, добровільно розкрив інформацію про ці ідентифіковані рахунки Міністерству юстиції та співпрацював, провівши розслідування щодо ідентифікованих рахунків» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
UBS придбав Credit Suisse за $3,2 млрд у березні 2023 року. Банку загрожувало банкрутство, тому швейцарські регулюючі органи організували угоду.
Реклама на «Мінфіні»
