Заходи впливу застосовано до:
ТОВ «Диметра Фінанс» — відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг — факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит. До того ж протягом останніх двох років Нацбанк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені установою порушення застосував до установи два заходи впливу, а саме штрафи в розмірі 51 000,00 грн та 1 700,00 грн.
ТОВ «Мілоан» — штраф у розмірі 8 803 800,00 грн за порушення вимог:
- пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
ТОВ «Бізпозика» — штраф у розмірі 1 035 800,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
ТОВ «Аванс Кредит»:
- штраф у розмірі 544 000,00 грн за порушення вимог
- письмове застереження за порушення вимог.
КС «Кредит-Союз»:
- штраф у розмірі 544 000,00 грн за порушення вимог
- письмове застереження за порушення вимог.
ТОВ «Системний фінансовий консалтинг», ТОВ «ФК «Діджітал фінанс», ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — штрафи у розмірі 340 000,00 грн кожній установі.
ТОВ «Пейтек» — штраф у розмірі 323 000,00 грн за порушення вимог.
Реклама на «Мінфіні»
