Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру акціонерам ліквідованого у 2023 році Укрбудінвестбанку у доведені до неплатоспроможності фінустанови та завдання вкладникам й кредиторам матеріальної шкоди у розмірі близько 600 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Деталі
«Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів», — йдеться у повідомленні БЕБ, яке проілюстровано фотографією центрального офісу Укрбудінвестбанку в Києві.
Крім того, підозрювані вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі дирекціїбанку до актів ревізії, а також подавали до контролюючих органів завідомо неправдиві відомості про фінансовий стан банку.
