Національний банк України у червні 2025 року застосував заходи впливу до двох банків та двадцяти однієї небанківської фінансової установи за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Загалом заходи торкнулися 23 учасників ринку. Про це у понеділок, 7 липня, повідомила пресслужба Національного банку.
Великі штрафи для банків
Найбільші штрафи отримали два банки за системні порушення у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.
АТ «КРИСТАЛБАНК» було оштрафовано на 20,3 млн грн. Основна причина — неналежна організація первинного фінансового моніторингу, що призвело до низки інших проблем, зокрема, у перевірці клієнтів (включно з членом сім'ї політично значущої особи), управлінні ризиками та наданні інформації інспекційній групі НБУ.
АТ «АБ «РАДАБАНК» отримав штраф у розмірі 15 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недоліки у процедурі належної перевірки нових та існуючих клієнтів.
Порушення у небанківському секторі
Серед небанківських установ найбільший штраф отримала страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС» — 5,7 млн грн за аналогічні системні порушення у сфері фінмоніторингу, зокрема, за неналежну роботу з високоризиковими клієнтами, пов'язаними з державою-агресором.
Низка інших компаній отримали менші штрафи. Наприклад, дві фінансові компанії були оштрафовані на 200 тис. грн кожна за порушення правил роботи пунктів обміну валют, пов'язані з несправністю систем відеоспостереження. Ще шість компаній отримали штрафи по 51 тис. грн за неподання або несвоєчасне подання звітності до НБУ.
Письмові застереження
Крім штрафів, Нацбанк застосував і м'якші заходи впливу. Письмові застереження отримали, зокрема, обидва згадані банки, а також ще 11 ломбардів та фінансових компаній, переважно за порушення строків подання звітності.
