Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про безпрецедентне зростання ефективності у боротьбі з «тіньовою» економікою. За 11 місяців поточного року відомство передало правоохоронцям матеріали щодо підозрілих фінансових операцій на загальну суму майже 250 млрд грн. Цей показник у чотири рази перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін 9 грудня у Facebook.
Масштаби аналізу та зміна стратегії
Щоб виявити такий обсяг сумнівного капіталу, аналітики служби перевірили транзакції на загальну суму понад 1,2 трлн грн.
Ключовою зміною в роботі відомства став перехід до проактивної позиції. Частка матеріалів, які Держфінмоніторинг ініціював самостійно (а не у відповідь на запити слідчих), зросла до 70%. Це свідчить про те, що система автоматичного аналізу ризиків та внутрішні процеси «фінансової розвідки» почали працювати на випередження.
Полювання на податкових ухилянтів
Головним драйвером зростання статистики стала боротьба з податковими злочинами. Левова частка виявлених порушень — це схеми ухилення від сплати податків.
- За 11 місяців силовикам передано близько 400 кейсів на суму понад 165 млрд грн.
- Ефективність виявлення таких схем зросла у 14 разів порівняно з минулим роком.
Листопад також продемонстрував аномально високу активність: виявлено сумнівних операцій на 18,6 млрд грн, що у 2,5 раза більше за середній місячний показник 2024 року.
«Ці результати підтверджують, що ми рухаємося правильним шляхом і здатні створювати реальний захист фінансової системи», — наголосив Філіп Пронін.
