4
Банки все частіше ставлять бізнесу додаткові питання, зупиняють операції або навіть блокують рахунки. Чому фінансовий моніторинг став жорсткішим? Які операції виглядають підозрілими для банків та НБУ? І що робити підприємцю, щоб не потрапити під зайві перевірки?
У новому випуску говоримо з Інною Завадською, керівницею служби комплаєнсу Activitis, про фінмоніторинг, блокування рахунків, P2P-перекази, ФОПів, фіктивні послуги, компанії-оболонки та реальні ризики для бізнесу. Розбираємо, чому банку важливо розуміти ваш бізнес, які документи краще підготувати заздалегідь і чому ігнорування запитів банку може коштувати дуже дорого.
