Следите за нами
ПогодаКиевХарьковОдессаДнепрЛьвовНиколаевЗапорожьеВинницаПолтаваЧерниговЧеркассыИвано-ФранковскТернополь+4°3.4м/с80%753ммГрафики отключений электроэнергииПопулярные новостиПрезидент Эстонии предложил помочь Венгрии с уплатой штрафов за разрыв энергетических соглашений с РФ15 декабря, 00:49 • 15945 просмотраВ Одесской области после массированных ударов РФ все службы работают в круглосуточном режиме — ОВА15 декабря, 02:15 • 4450 просмотраVolkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 17092 просмотраГолливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями04:45 • 11782 просмотраВ Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчества
05:02 • 17600 просмотрапубликацииНеобычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера
13 декабря, 16:20 • 64243 просмотраКак подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 79870 просмотраТоп-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение
13 декабря, 08:00 • 66762 просмотраPinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 76170 просмотраЦены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозыЭксклюзив12 декабря, 13:07 • 100717 просмотраРекламаАктуальные людиАктуальные местаРекламаУНН LiteМультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 16066 просмотраРазъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
13 декабря, 11:42 • 33554 просмотраОт выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 35266 просмотраВ США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
13 декабря, 09:00 • 39909 просмотраClair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
12 декабря, 12:55 • 74557 просмотраАктуальное
Правоохранители разоблачили схему легализации более 578 млн гривен, полученных от оборонных контрактов. Должностные лица предприятия действовали в сговоре с «конвертационным центром», выводя бюджетные средства через поддельные документы.
Фото: Офис Генерального прокурора
Правоохранители разоблачили сложную и хорошо замаскированную схему легализации средств, полученных при выполнении оборонных контрактов. Общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Как установило следствие, в 2023–2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого «конвертационного центра». Через поддельные финансово-хозяйственные документы они создали механизм вывода и обналичивания бюджетных средств, уплаченных государством за оборонные заказы.
В течение этого времени государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 млрд гривен по контрактам по ремонту военной техники и оборудования. Часть этих средств была направлена на счета подконтрольных фиктивных компаний, якобы за поставку запасных частей для нужд Вооруженных Сил. На самом же деле деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обналичивались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия. За «услуги» по легализации средств участники сделки получали 4-5 процентов комиссии
— говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории и не могли управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры. Информация об их пребывании на подконтрольной Украине территории после 2014 года отсутствует, доверенности ими не оформлялись.
Часть «владельцев» этих компаний по данным иностранных реестров вообще не существует, что полностью исключает законность заключения соответствующих договоров. По аналитическому заключению Государственной налоговой службы Украины, финансовые операции на сумму более 576 млн гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем
— заявили в Офисе Генпрокурора.
Двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру сообщено о подозрении по ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем организованной группой или в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает конфискацию имущества и лишение свободы от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Также устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяется возможность существования аналогичных правонарушений в сфере оборонных закупок.
