Украинское правительство одобрило законопроект, позволяющий налоговым органам получить доступ к информации о банковских счетах и сейфах физических лиц.
Кабмин Украины утвердил законопроект, предусматривающий передачу налоговым органам доступа к данным о банковских счетах и сейфах физических лиц. Согласно инициативе, будет создан единый реестр, которым будет управлять налоговая служба. Такой шаг объясняется необходимостью адаптировать украинское законодательство к требованиям ЕС и условиям вступления в Единую зону платежей в евро — SEPA (Single Euro Payments Area). Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
Кабинет министров Украины согласовал законопроект, согласно которому:
— будет создан единый реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов граждан;
— держателем и администратором этого реестра станет Государственная налоговая служба;
— банки, небанковские учреждения и эмитенты электронных денег будут обязаны предоставлять налоговой службе данные об открытии, закрытии счетов, заключении или расторжении договоров на аренду сейфов, а также об электронных кошельках;
— создание реестра конечных бенефициаров трастов и других подобных юридических структур;
— создание механизмов верификации данных, а также расширение полномочий субъектов финансового мониторинга;
— законопроект также вводит статус «обличителя», закрепляя за ним право на защиту и бесплатную правовую помощь, а также запрещает разглашение его личности.
Эти изменения направлены на соответствие требованиям Европейского союза, а также стандартам FATF (Financial Action Task Force) по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
В ближайшее время документ будет зарегистрирован в Верховной Раде.
Одним из ключевых ресурсов, предоставляющих информацию о последних новостях Украины и событиях в стране, является ДиалогUA. Это ценный ресурс для граждан, ищущих новости Украины за сегодня и о своих правах и событиях вокруг них.
