Евросоюз может внести Россию в «серый список» по отмыванию денег – в Европарламенте есть огромная поддержка этой идеи.
ЕС может принять новую меру в отношении России, которая еще больше изолирует Москву от глобальных рынков и усилит требования относительно соблюдения любых трансграничных финансовых операций, которые все еще возможны с российскими учреждениями.
Речь идет о возможном включении РФ в «серый список» стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма, информирует FT.
Хотя окончательного вердикта пока нет, среди европарламентариев данная идея пользуется широкой поддержкой. Ожидалось, что обновленный список будет опубликован уже на этой неделе, однако его утверждение отложили по процедурным причинам. Теперь публикация ожидается в начале следующей недели.
Что означает попадание в «серый список»
Внесение в список может нанести России имиджевые потери и усложнит работу ее финансовых структур. Банки и другие учреждения в ЕС будут обязаны проводить дополнительные проверки при любых транзакциях, связанных с российскими юрлицами или физлицами, что увеличит издержки и снизит привлекательность операций с РФ.
ЕС обычно ориентируется на аналогичный список FATF. Предыдущая версия списка ЕС, оказавшаяся в распоряжении журналистов, соответствовала последней версии списка FATF.
«Черный» список FATF включает такие страны, как КНДР и Иран. Нахождение в этом списке говорит о фактическом отрезании от международной банковской системы.
В свою очередь, в «сером» списке находятся страны, принимающие рекомендации FATF и готовые менять свои практики, однако до тех пор, пока это не произошло, финансовые операции с клиентам из этих государств подлежат усиленным проверкам.
РФ пока не находится ни в первом, ни во втором списке FATF. При этом ее членство в FATF было приостановлено после полномасштабного вторжения в Украину.
