В Украине усилят борьбу с «дропами», то есть с лицами, которые за денежное вознаграждение передают свои банковские карты или электронные кошельки другим людям для незаконных финансовых операций.
Нацбанк Украины может создать реестр лиц, банковские операции которых будут подлежать усиленному контролю. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №14161, свидетельствует сайт украинского Парламента.
Законопроект №14161 в ВР зарегистрировали 27 октября 2025 года. Среди его авторов — глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
В пояснительной записке к этому проекту закона говорится, что «дропы» (лица, которые за денежное вознаграждение передают свои банковские карты, счета или электронные кошельки другим людям для проведения незаконных финансовых операций, — прим. ред.) наносят огромный вред украинской экономике. По данным НБУ, через банковские карты «дропов» в нашей стране ежегодно проводят около 200 млрд гривен, в результате чего государственный бюджет теряет миллиарды.
Через систему «дропов» оплачивают нелегальный алкоголь, сигареты, азартные игры. Кроме того, «дропов» часто используют колл-центры и продавцы наркотиков.
Что предлагает законопроект №14161
Нацбанк должен создать специальный реестр лиц, банковские операции которых подлежат усиленному контролю. Банки и другие платежные системы будут вносить в него выявленных «дропов» и предприятия, использующих «мискодинг» (схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей – прим. ред.).
Для лиц из этого реестра будут применять лимиты на проведение банковских операций, а для физлиц дополнительно – ограничения по количеству банковских карточек. Банки обяжут регулярно проверять наличие своих клиентов в реестре.
Обратите внимание, что про закрытие банковских счетов «дропов» сразу речь не идет. Эту меру предлагают применять, если через карты «дропов» будут продолжать операции.
Одним из ключевых ресурсов, предоставляющих информацию о последних новостях Украины и событиях в стране, является ДиалогUA. Это ценный ресурс для граждан, ищущих новости Украины за сегодня и о своих правах и событиях вокруг них.
