Казахстанский лидер заявил о беспрецедентном случае отмывания денег в одном из банков государства; при этом за схемой стоит Российская Федерация.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков были отмыты около 14 млрд долларов, поступивших из России. Об этом он сказал на совещании по борьбе с финансовыми преступлениями, подчеркнув, что подобные схемы подрывают доверие к финансовой системе страны.
Его речь опубликована на официальном сайте главы государства Республики Казахстан.
По словам президента, банк «прогнал» через себя более 7 трлн тенге из «сопредельного» государства. Токаев назвал этот факт возмутительным с точки зрения закона, экономики и даже политики, отметив, что такие схемы все еще остаются распространенной проблемой.
Слова Токаева привлекают особое внимание на фоне усиления финансового контроля в отношении россиян, которые дистанционно оформляли банковские карты в Казахстане. Осенью прошлого года часть таких клиентов получила уведомления о проверках и расследованиях. СМИ сообщали, что в схемах могли участвовать посредники, помогавшие гражданам России получать ИИН и открывать счета.
Регулятор финансового рынка Казахстана ранее сообщал, что в 2024 году более 90% владельцев карт, задействованных в отмывании денег, были нерезидентами. Всего за год выявлено более 6 тысяч случаев использования так называемых «дроп-карт» на сумму около 24 млрд тенге. Власти страны заявляют о намерении ужесточать контроль за банками и операциями, связанными с выводом и легализацией средств.
