Евросоюз официально включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, решение вступило в силу.
Европейский союз усилил противостояние с Москвой: РФ официально внесена в «черный список» стран, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма. Решение Еврокомиссии вступило в силу 29 января и было опубликовано в официальном журнале Совета ЕС.
Россия стала 30-й страной в перечне европейского агентства по борьбе с отмыванием денег (AMLA), оказавшись в одном ряду с КНДР, Афганистаном, Ираном, Йеменом и Сирией.
Причинами включения в «черный список» стали неконтролируемый рынок криптовалют, падение финансовой прозрачности в РФ с 2019 года и отказ от сотрудничества со стороны Росфинмониторинга. В ЕС подчеркнули, что российская служба тесно связана с Минобороны и используется Кремлем для политических репрессий: в реестры «террористов» и «экстремистов» заносят граждан, выступающих против власти.
Формально запрета на операции с Россией нет, но теперь все транзакции будут проходить усиленный контроль. Банки, страховщики и другие посредники обязаны запрашивать дополнительные документы о клиентах и источниках их доходов, а сделки должны утверждаться на уровне высшего руководства.
Ранее эксперт по борьбе с коррупцией Илья Шуманов в интервью изданию DW отметил: проверки станут настолько жесткими, что многие банки предпочтут вовсе отказаться от работы с россиянами. Каждая операция будет занимать больше времени, а число отказов возрастет.
Для граждан России, проживающих в ЕС и не имеющих финансовых связей с РФ, новые меры не несут угрозы, однако любые транзакции, связанные с российскими счетами или компаниями, будут подвергаться тщательному мониторингу.
Российские финансовые структуры утверждают, что решение Евросоюза носит предвзятый характер и не подкреплено реальными доказательствами слабости российской системы противодействия отмыванию денег.
Также для ЕС этот шаг стал частью стратегии по дальнейшей финансовой изоляции Москвы и усилению санкционного давления в ответ на ее военную агрессию против Украины.
