Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенку вручили подозрение по делу «Мидас» о масштабном отмывании средств.
В рамках расследования, получившего название «Мидас», НАБУ совместно с САП заявили о выдвижении обвинений против бывшего высокопоставленного чиновника. По данным следствия, экс-глава энергетического ведомства и бывший министр юстиции Герман Галущенко оказался причастен к масштабной схеме легализации доходов через офшорные компании и инвестиционный фонд, связанный с его семьёй. При попытке покинуть страну он был задержан правоохранителями, а в дальнейшем ему было вручено официальное уведомление о подозрении, сообщает пресс-служба НАБУ.
По информации следствия, 15 февраля 2026 года сотрудники НАБУ и САП остановили экс-чиновника на одном из пограничных пунктов, а 16 февраля вручили ему официальное уведомление о подозрении. В документе фигурируют статьи Уголовного кодекса Украины, предусматривающие ответственность за участие в организованной преступной структуре и за отмывание денежных средств в особо крупных размерах.
Следствие утверждает, что еще в феврале 2021 года на территории Ангильи, находящейся под юрисдикцией Великобритании, был создан инвестиционный фонд, который внешне позиционировался как инструмент для привлечения около $100 млн вложений, однако, по версии правоохранителей, фонд фактически выполнял роль механизма по легализации незаконных доходов.
Руководителем этой структуры стал гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невиса, которого следователи характеризуют как опытного специалиста в сфере «отмывания» финансовых потоков. В числе формальных инвесторов фигурировала семья экс-министра, а для сокрытия его реального участия на Маршалловых островах были зарегистрированы две компании, встроенные в сложную трастовую систему, где бенефициарами значились бывшая супруга и четверо детей.
Через доверенное лицо, известное под псевдонимом Рокет, организация аккумулировала свыше 112 млн долларов наличными, полученными от противоправных операций в энергетическом секторе. Эти средства переводились в криптовалюту и направлялись в фонд. На счета, контролируемые семьей подозреваемого, поступило более 7,4 млн долларов, 1,3 млн швейцарских франков и € 2,4 млн.
Часть полученных средств была направлена на оплату обучения детей в престижных образовательных учреждениях Швейцарии, еще часть была переведена на счета бывшей супруги чиновника. Также часть суммы разместили на депозитах, что обеспечивало семье дополнительный доход, использовавшийся для личных потребностей.
Следствие продолжается.
